+Más de mil personas pierden el dinero que habían depositado en Sigma Impulso Financiero: señalan a Juan José Asperó Zanella como el responsable; crecen este tipo de fraudes en el país
La frase:
El hombre es un animal que estafa, y no hay otro animal que estafe fuera del hombre.
EDGAR ALLAN POE
EL CUANTIOSO FRAUDE DE SIGMA EN TOLUCA
El drama y la desesperación han invadido a más de 1000 personas, quienes en los últimos seis años fueron participantes de un sistema denominado Sigma Impulso Financiero, S.A. de C.V., manejado por un sedicente licenciado Juan José Asperó, hombre de cierta edad, con imagen de un monje franciscano, quien operaba a través de un segundo de a bordo llamado Héctor Rodríguez, cuyas oficinas se ubicaban en el edificio número 102 de la calle de Alexander Von Humboldt, a un costado del templo de Santa Clara en esta ciudad de Toluca.
El fraude quizá sobrepase los 150 millones de pesos, aportados por personas que se fueron comunicando de voz en voz con el fin de obtener una ganancia superior a la que otorgan los bancos por sus cuentas de ahorro a plazo fijo.
Según cuentan varios de los afectados, cuyos nombres se omiten por razones obvias, todo marchaba a pedir de boca y así ocurrió por espacio de seis años hasta aquí en junio del 2023, Asperó les comunicó que había una auditoría de la Secretaría de Hacienda y que por esa razón no les podía abonar los intereses correspondientes, a razón de 5% mensual, sobre la cantidad que tenían depositada.
Cabe hacer notar que la oficina funcionaba dentro de una casa habitación de varios departamentos y mantenía oficinas bastante decorosas, que es lo mismo recibía aportaciones en efectivo, que transferencias bancarias.
Se dio el caso de qué algunos de los clientes no les aportaron los intereses correspondientes, pero les dieron recibos el importe de sus ganancias que fueron sumadas a la suerte principal, es decir al capital que tenían ahorrado.
EL INGRESO DE NUEVOS AHORRADORES
Usted sabe que la comunicación de boca-boca sigue siendo más efectiva que las redes sociales o que los medios de comunicación y era así como llegaban nuevos clientes, todos felices por los intereses que recibían. Hasta que dejaron de recibirlo.
La explicación que les dio Juan José Asperó, luego de tres meses de auditoría, fue que el S.A.T. tenía sospechas de manejo de dinero de grupos delincuenciales y congeló las cuentas con las que operaba Sigma, tanto en Banamex como en Banorte y explicó además que sus abogados estaban haciendo las gestiones correspondientes para descongelar las cuentas.
Muchos socios se inconformaron y pidieron que les regresara su dinero, a lo que él propuso que había varios departamentos y vehículos y que si querían se los podía dar, en el caso de los vehículos con el endoso de la factura; pero en los departamentos habría que esperar a tener la escrituración correspondiente. Inclusive firmó convenios en que se comprometía a regresar el capital inicial, pero de pronto desapareció, prácticamente se lo tragó la tierra.
Dicen los denunciantes que siempre manejó que el dinero generaba ganancias a través de Bitso, que es una plataforma donde se revisa realiza el trading o la compraventa de Criptomonedas y esa plataforma no es un banco y esta donde se sabe no congela cuentas, quiere decir que les mintió y sacó el dinero de Bitso, si es que algún día lo manejo allí, y simplemente se lo llevó.
Eso provocó que muchos de los afectados acudieran a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, desde enero pasado para levantar un acta o por robo de inversiones. Y así como llegaban los ahorristas, también boca-boca se fueron enterando los afectados y levantando sus correspondientes actas de denuncia para integrar una masiva que tenga mayor fuerza para localizar el presunto ladrón.
Aparentemente, la Fiscalía cuenta ya con numerosas denuncias de las personas que perdieron su dinero y las han integrado en una carpeta denominada Sigma, a cargo del Licenciado Edgar Pichardo, cuyo teléfono era el 722 226 1600 ext. 73247.
La documentación que tienes que presentar en originales y copias (la Fiscalía sólo se queda con las copias, tu conservas tus originales)
1. Contrato del fondo de inversión
2. Recibo de la inversión
3. Adendas y los recibos
4. Estados de cuenta de Sigma (en caso necesario)
5. Estados de cuenta bancarios en donde se observe las transferencias
6. Comunicados (ya no los están pidiendo)
7. Copia de credencial de elector INE
8. Y comprobantes de la procedencia de los recursos de su inversión.
Pero resulta que, a principios del pasado mes de abril, el licenciado Pichardo de la mesa 8, en el segundo piso, les informó que no los podría atender porque sus oficinas y otras de la fiscalía, entraron en remodelación por lo tanto estaban muy preocupados por recoger las carpetas correspondientes y que en un plazo de 15 días, les podría informar dónde quedó ubicado provisionalmente y lo que estaba pasando con el asunto. Esos 15 días terminaron el pasado 25 de abril.
Las quejas van en aumento porque ahora no contestan en dicho teléfono, tampoco en el de la central de la fiscalía, generando mayor inquietud en quienes han perdido su dinero.
A través de este medio solicitar la intervención del fiscal José Luis Cervantes Martínez, para que pronto se genere la investigación y de ser posible capturar al delincuente que lo hizo
CADA DÍA HAY MÁS CASOS FRAUDULENTOS
El pasado 25 de abril, el periódico Vanguardia denunció la quiebra del llamado Grupo Peak, una empresa con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, en donde los socios fundadores Arturo de Jesús González Cantú y Víctor Hugo Sepúlveda, desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás un vacío financiero ilegal que afecta a más de 100 inversionistas y ex colaboradores.
En una Asamblea virtual el 17 de abril, anunciaron la bancarrota de la empresa, en una asamblea dirigida por dos abogados de un despacho de Torreón, Ricardo Antonio Muñiz Muñoz y Roberto Ríos, quienes propusieron a los inversionistas afectados un arreglo conciliatorio basado en el pago en especie o la liquidación de activos como terrenos y tractocamiones en México y Estados Unidos.
Otro caso es el denunciado en Monterrey, en donde cerca de 50 inversionistas fueron afectados por un monto que en conjunto sumaría un fraude de 420 millones de pesos, según dos de los afectados que se presentaron y les fue admitida su denuncia el pasado viernes ante la Fiscalía General del Estado en contra de Patricio Villarreal Zambrano, director de Alivio Capital, una sociedad financiera de objeto múltiple (sofom).